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杭州破特大买卖对公账户案 团伙开150余对公账户作案

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-12-23 07:21:14  浏览次数:37
核心提示:  中新网杭州5月8日电(记者 张斌 实习生 胡丁于 通讯员 项韦莉)8日,杭州萧山警方公布一同警情称,警方已破获一同特大买卖对公

  中新网杭州5月8日电(记者 张斌 实习生 胡丁于 通讯员 项韦莉)8日,杭州萧山警方公布一同警情称,警方已破获一同特大买卖对公账户案,摧毁两个涉嫌买卖对公账户的立功团伙,共抓获涉案人员79人。警方初步查明,立功团伙开设对公账户150余个作案,涉案金额达3000余万元。

  据引见,警方此前在调查一同平台投资类电信网络诈骗案件时觉察,涉案资金往来大多采取对公账户流转方式转移,这些账户经常由专业立功团伙操持并出售。

警方查获物品。警方供图 警方查获物品。警方供图

  警方引见,立功团伙以“招募电商同伴”“15天,3000元,包吃住”等广告,招募一些文明水平不高,法律见地冷淡的打工者或许社会闲散人员到团伙窝点,并提供身份资料。同时,团伙会勾搭外地代办公司和银行任务人员,应用被招募者提供身份证件等资料兴办对公账户。对公账户开好后,立功团伙就会将对公账户的全套资料以平均1.5万元左右廉价售卖。经过层层转卖,账户最终流向一些诈骗、赌博立功团伙以及其他不法分子手中,用以转移赃款。

  4月12日,警方出动百余名警力在萧山多地停止集合收网,抓获42名疑心人,当场缴获涉案公章、停业执照、对公账户结算卡若干。

警方审问立功疑心人。警方供图 警方审问立功疑心人。警方供图

  4月21日,警方“顺藤摸瓜”摧毁另一买卖对公账户立功团伙,当场抓获10名立功疑心人,现场查获公司停业执照50余套,银行U盾100余个,手机、手机卡一批以及现金若干。尔后,警方进一步扩展侦查范围,已抓获涉案人员合计79名。

  目前,该案正在进一步操持中。(完)

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